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이러닝

자금세탁방지, 투명한 금융거래 가이드

4.6

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과정안내서

과정요약

과정요약
강사 정지열
학습기간 1개월(12시간/12차시) / 청강기간 : 교육 후 12개월
난이도
교육비 100,000원
평가항목 진도율 100%
수료기준 총점 80점 이상시 수료
1일 진도제한 없음
정원 1,000명
학습환경 정보 PC-모바일병행

과정소개

불법자금의 세탁이 일어나지 않도록 자금세탁방지의 개념, 법령, 제도, 의무사항 및 개정 내용을 모두 모았다!
법정 필수 콘텐츠자금세탁방지 교육!

학습목표

  • 자금세탁방지의 개념, 의의, 필요성 등 주요 내용에 대해 알고 설명할 수 있다.
  • 자금세탁방지와 관련해 새롭게 개정된 사항을 파악할 수 있다.
  • 자금세탁방지의 각 의무사항과 사례를 알고 업무에 적용할 수 있다.

학습대상

  • 자금세탁방지의 의무가 부과된 금융권 종사자
  • 자금세탁방지 업무를 실제 처리하는 기업 실무자

강사소개

정지열
한양대학교 컴퓨터소프트웨어 학부 겸임 교수

과정목차 12

  • 자금세탁방지, 투명한 금융거래 가이드

    • 01차시

      국내 자금세탁방지 법규의 이해

    • 02차시

      자금세탁방지 국제기구(FATF) 권고사항

    • 03차시

      전자금융업자를 위한 특금법 이해

    • 04차시

      가상자산사업자 등을 위한 업권법 이해

    • 05차시

      개인 일반 고객확인제도(KYC-CDD)

    • 06차시

      법인 및 실소유자 고객 확인제도(KYC-EDD)

    • 07차시

      간소화된 고객확인제도(KYC-SDD)

    • 08차시

      의심스러운 거래보고제도(STR)

    • 09차시

      고액현금 거래보고제도(CTR)

    • 10차시

      위험기반접근법(RBA)

    • 11차시

      무역기반 자금세탁방지(TBML)

    • 12차시

      대량살상무기 및 확산자금조달 금지제도(WLF/WMD)

수강후기 483

평균평점

4.6 / 5.0

  • 4
    조*홍

    2025.08.27

    수고 많으셨습니다
  • 4
    박*균

    2025.08.22

    쉽고 직관적인 설명이 좋습니다.
  • 5
    조*욱

    2025.08.21

    유익한 컨텐츠로 많은 도움이 되었습니다
  • 5
    이*희

    2025.08.20

    잘 들었습니다. 감사합니다.
  • 4
    김*두

    2025.08.18

    좋은 강의 잘 들었습니다.