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이러닝

자금세탁방지, 투명한 금융거래 가이드

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과정안내서

과정요약

과정요약
강사	정지열
학습기간	1개월(12시간/12차시) / 청강기간 : 교육 후 12개월
난이도
교육비	100,000원
평가항목	진도율 100%
수료기준	총점 80점 이상시 수료
1일 진도제한	없음
정원	1,000명
학습환경 정보	PC-모바일병행

과정소개

불법자금의 세탁이 일어나지 않도록 자금세탁방지의 개념, 법령, 제도, 의무사항 및 개정 내용을 모두 모았다!
법정 필수 콘텐츠자금세탁방지 교육!

학습목표

자금세탁방지의 개념, 의의, 필요성 등 주요 내용에 대해 알고 설명할 수 있다.
자금세탁방지와 관련해 새롭게 개정된 사항을 파악할 수 있다.
자금세탁방지의 각 의무사항과 사례를 알고 업무에 적용할 수 있다.

학습대상

자금세탁방지의 의무가 부과된 금융권 종사자
자금세탁방지 업무를 실제 처리하는 기업 실무자

강사소개

정지열

한양대학교 컴퓨터소프트웨어 학부 겸임 교수

과정목차 12

자금세탁방지, 투명한 금융거래 가이드
01차시
국내 자금세탁방지 법규의 이해

02차시
자금세탁방지 국제기구(FATF) 권고사항

03차시
전자금융업자를 위한 특금법 이해

04차시
가상자산사업자 등을 위한 업권법 이해

05차시
개인 일반 고객확인제도(KYC-CDD)

06차시
법인 및 실소유자 고객 확인제도(KYC-EDD)

07차시
간소화된 고객확인제도(KYC-SDD)

08차시
의심스러운 거래보고제도(STR)

09차시
고액현금 거래보고제도(CTR)

10차시
위험기반접근법(RBA)

11차시
무역기반 자금세탁방지(TBML)

12차시
대량살상무기 및 확산자금조달 금지제도(WLF/WMD)

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